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bt365官方网站,摩根大通陷“做庄门”:骗局跨度超8年 非法交易数千起

99真人在线赌场 2020-01-11 13:49:27
[摘要] 据cnbc等媒体报道,美国东部时间周一,美国联邦检察官指控3名摩根大通贵金属交易员涉嫌大规模犯罪。本茨科夫斯基称,被指控的这3人因这些非法行为赚了数百万美元,并给交易对手造成了总计数千万美元的损失。这些操纵贵金属期货合约的交易跨度超过8年,涉及数千起非法交易。

bt365官方网站,摩根大通陷“做庄门”:骗局跨度超8年 非法交易数千起

bt365官方网站,据cnbc和其他媒体报道,周一,美国联邦检察官指控三名摩根大通贵金属交易员犯有大规模罪行。他们被怀疑参与了多年来操纵市场和欺骗客户的敲诈阴谋。

据悉,这一骗局使摩根大通盈利,但投资者遭受了巨大损失。

涉及1名委托人和2名交易员

具体来说,美国司法部的起诉指控摩根大通董事总经理迈克尔诺瓦克(michael nowak),他也是该行全球贵金属部门的负责人。另外两个人是格雷格·史密斯和克里斯托弗·乔丹,他们受雇于摩根大通时是公司贵金属部门的交易员。他们每个人都被指控犯有一项共谋罪,被指控犯有“诈骗者影响和腐败组织法”(rico)和其他与操纵贵金属期货市场有关的联邦罪行。

“真遗憾,司法部决定继续起诉诺瓦克。他没做错什么。我们期待在审判中代表他们,并期待他被充分证明是无辜的。”诺瓦克的律师说。

当被美国司法部问及是否会让摩根大通交出非法利润并偿还投资者的损失时,助理国务卿布莱恩·本茨·考斯基说:“摩根大通正在与司法部讨论,我认为这些问题将是我们与该银行正在进行的讨论的一部分。”

本茨·科夫斯基说,三名被告赚了数百万美元,给对方造成了总计数千万美元的损失。但在与记者的电话会议上,他拒绝透露更多细节。

摩根大通拒绝对此事置评,但在提交给监管机构的文件中透露,该行正在接受几个主管部门的调查,其中包括美国司法部刑事司(criminal Department of the United States of the Justice),该司涉及贵金属市场的交易行为。银行表示正在配合调查。

被指控参与敲诈阴谋

以下是美国司法部发布的官方文件全文:

在今日(美国东部时间星期一)公布的起诉书中,两名现任贵金属交易员和一名前美国银行交易员被控参与敲诈勒索计划和其他与操纵贵金属期货合约市场有关的联邦罪行。这些贵金属期货合约已经被操纵了八年多,涉及数以千计的非法交易。

起诉书中的指控如下:

格雷格·史密斯(Greg smith),55岁,来自纽约斯卡代尔,是A银行纽约贵金属部的执行董事兼交易员,2008年5月,在A银行收购另一家美国银行(B银行)后,他加入了该银行。

迈克尔·诺瓦克,45岁,来自新泽西州蒙特克莱尔,是负责银行全球贵金属业务的董事总经理。他于1996年7月加入银行。

克里斯托弗·乔丹(Christopher Jordan),47岁,来自新泽西州希尔赛德,2006年3月加入银行A,担任纽约银行A贵金属部执行董事兼交易员。随后,他于2009年12月离开银行A,并于2010年3月至2010年8月在纽约的一家瑞士银行(银行C)担任贵金属交易员。从2011年6月至2011年10月,约旦在纽约一家金融服务公司(D公司)担任员工,从事贵金属期货合约交易。

本茨·科夫斯基(·科夫斯基)表示:“被告和其他人被怀疑参与了一项操纵贵金属期货合约市场和欺骗市场参与者的大规模多年计划。这些指控应使人们毫不怀疑,司法部决心起诉那些破坏我国商品市场投资者诚信和信任的人。”

小威廉·斯威尼,联邦调查局纽约办公室助理总干事。)表示:“史密斯、诺瓦克、约旦及其同伙据称参与了一项复杂的计划,并以对自然供求平衡产生负面影响的方式交易贵金属。他们被指控的行为不仅影响了贵金属市场,还影响了相关市场和他们所代表的银行的客户。只要我们继续在市场上看到这种非法活动,我们就将继续致力于调查并把犯下这些罪行的人绳之以法。”

史密斯预计将首先在纽约南区出庭,诺瓦克和乔丹预计将首先在新泽西出庭。该案件在伊利诺伊州北部被起诉,并移交给美国地区法官张德蒙(edmond e. chang)。

从2008年5月至2016年8月,被告及其共犯是银行在纽约、伦敦和新加坡的全球贵金属交易部门的成员,他们的资格与柜台上的其他人不同。由于被告及其同谋,据称他们是一家企业的成员,并通过敲诈活动(特别是影响金融机构的电信欺诈和银行欺诈)处理服务台事务。

被告在a银行贵金属柜台工作时,进行了广泛的欺骗、市场操纵和欺诈,他们试图通过下订单(欺诈订单)来创造流动性,他们打算在执行前取消订单,并将价格推至他们希望在市场另一端执行的订单。在市场交易中,被告及其同谋涉嫌对在纽约商品交易所交易的黄金、白银、铂和钯期货合约下欺诈订单。被告及其帮凶发出欺诈性命令,据称是为了向市场注入有关贵金属期货合同的虚假和误导性信息,并欺骗这些市场的其他参与者相信一些不真实的事情。根据起诉书,这些虚假和误导性信息的目的是(有时是)诱使其他市场参与者以他们可能无法交易的数量、价格和时间交易贵金属期货合约,以应对供求之间的明显变化和失衡。

被告及其同伙通过交易贵金属期货合约欺骗了银行a的客户。这些客户买卖“障碍期权”,试图将价格推至a银行从期权中赚钱的水平,或远离a银行在期权中赔钱的水平。

两名前美国银行贵金属交易员约翰埃德蒙兹和克里斯蒂安特伦斯是被告的同谋。埃德蒙兹于2004年至2017年在A银行工作,曾是A银行贵金属部的交易员。2018年10月9日,埃德蒙兹对康涅狄格区的一条信息认罪,指控他犯有一项商品欺诈罪和一项合谋进行电信欺诈、商品欺诈、价格操纵和欺诈罪。Trunz曾是A银行的贵金属交易员,2007年至2019年8月20日在该行工作。2019年8月20日,特伦斯承认在纽约东区犯有一项阴谋欺骗罪和一项欺骗罪。

该案件是联邦调查局纽约办公室持续调查的结果。商品期货交易委员会执法部门对此案提供了协助。Avi Perry和Matthew F. Sullivan,刑事部诈骗局的审判律师,正在起诉此案。

(编辑:赵金波)

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